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Cumplimiento ALD

¿Se siente sobrepasado por creciente cantidad de reglamentaciones contra el lavado de dinero y los montos exorbitantes que implica no cumplirlas? Alessa marca la diferencia.

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Detección y prevención del fraude

Permita que Alessa le muestre cómo establecer la detección y prevención del fraude en sus operaciones diarias.

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Monitoreo de transacciones

¿Su sistema nacional de monitoreo de transacciones expone a su organización? Permita que Alessa lo ayude a revisarlas e identifique actividades sospechosas.

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Evaluación de sanciones

¿Sabe con quién hace negocios? Permita que Alessa lo ayude a identificar entidades sancionadas y de alto riesgo.

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Monitoreo con controles continuos

¿Debe revisar continuamente los procesos comerciales para verificar que cumplan con los objetivos? Permita que Alessa ayude a su organización a mejorar la efectividad de los controles y, entre otras cosas, a detectar cuestiones de alto riesgo.

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Funciones de cumplimiento y de lucha contra los delitos en varias industrias

Bancos y NSMs

Solución integral ALD que automatiza los procesos y reduce los falsos positivos y las cargas de trabajo

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Simplifique el cumplimiento de la reglamentación ALD con una solución flexible que crece con la organización

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Corporaciones y tiendas minoristas

Monitoree los procesos en toda la organización e identifique incumplimientos de controles, fraudes y pérdidas

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