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CaseWare rebautiza a su producto para la gestión del riesgo de delitos financieros y monitoreo con controles continuos como Alessa

El nuevo nombre refleja cómo la solución de CaseWare empodera a las organizaciones para poder cumplir de manera proactiva con los controles internos y defenderse contra el fraude, el lavado de dinero y otros delitos financieros.

Ottawa, Canadá, febrero 4, 2019 –  CaseWare RCM Inc, una división de CaseWare International Inc., se complace en anunciar que rebautizó su producto insignia para el cumplimento de normas contra el lavado de dinero (ALD), la detección y prevención del fraude, el monitoreo con controles continuos (CCM) y el monitoreo de adquisiciones, CaseWare Monitor, como Alessa.

Alessa, nombre que significa “noble defensora”, es una solución de controles continuos y gestión de riesgo de delitos financieros que permite que las organizaciones identifiquen rápidamente actividades sospechosas y entidades de alto riesgo en programas de cumplimiento, finanzas, compras y adquisiciones. Gracias a la detección temprana de riesgos elevados, Alessa les permite a las organizaciones investigar anticipadamente estas actividades, tomar decisiones fundamentadas, crear automáticamente una ruta auditable, cumplir con las normas y proteger los ingresos.

Bancos, entidades financieras, empresas tecnofinancieras, aseguradoras, empresas de juegos, fabricantes y minoristas de más de 20 países confían en Alessa para prevenir el lavado de dinero, fallas en los controles internos, abuso de tarjetas de compras, fraude de gastos de viajes y entretenimiento y fraude de seguros. Alessa también se usa para evaluación de sanciones de clientes, monitoreo de transacciones, monitoreo de tiendas minoristas e informes de impuestos y cumplimiento aduanero.

Uno de los motivos por los que las organizaciones no dudan en elegir a Alessa es que es una solución versátil y modular que puede integrarse rápidamente en la infraestructura existente y se adapta a la organización a medida que crece y aumentan sus necesidades. Alessa también ofrece diversas funciones que permiten que las organizaciones utilicen una única solución para satisfacer sus necesidades de monitoreo con controles continuos, cumplimiento y prevención del fraude.

Por ejemplo, como solución ALD, Alessa permite realizar actividades de diligencia debida del cliente, evaluar sanciones, monitorear transacciones y la generación automatizada de informes normativos para diversas jurisdicciones. Como solución de monitoreo de adquisiciones, Alessa incluye la funcionalidad de monitoreo de tarjetas de compra y gastos de viajes y entretenimiento, así como gestión del riesgo de los proveedores y monitoreo de los controles de adquisiciones. Como solución de monitoreo con controles continuos, Alessa puede hacer todo desde la integridad de las cuentas por cobrar y pagar hasta el monitoreo de nómina y adquisiciones.

Independientemente de cómo se usa la solución, Alessa incluye análisis avanzados impulsados por la IA para detectar esquemas de fraude complejos en departamentos y sistemas; flujos de trabajo sencillos y configurables que guían a los empleados a través de políticas y procedimientos; herramientas de administración de casos fáciles de usar que pueden ser usadas por múltiples departamentos en investigaciones y medidas correctivas y para adoptar una cultura de cumplimiento en toda la organización.

Para descubrir cómo Alessa puede ayudar a su organización a combatir el fraude y otras clases de delitos financieros, visite nuestro nuevo sitio web, www.alessa.caseware.com.

 

Acerca de CaseWare RCM Inc.

CaseWare RCM Inc. es la empresa que produce Alessa, una solución para la detección, prevención y gestión de delitos financieros. Alessa es la única plataforma que necesitan las organizaciones para identificar actividades de alto riesgo y mantenerse adelante de la competencia; es por eso que empresas en más de 20 países de los sectores bancario, asegurador, tecnofinanciero, juegos, fabricación y ventas minoristas, entre otros, implementaron esta solución. Para descubrir cómo Alessa puede ayudar a su organización a garantizar el cumplimiento, detectar esquemas de fraude complejos y evitar el despilfarro, el abuso y el uso incorrecto, visítenos en www.alessa.caseware.com.