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Los controles que se aplican en toda la empresa y que analizan los datos de cualquier fuente, además de usar el análisis avanzado para detectar anomalías, fallos y fraude

Prevenga proactivamente las actividades ilegales

El riesgo de fraude prevalece en todas las organizaciones. Para responder a las crecientes amenazas y reducir el impacto de las actividades ilegales, las empresas deben tener una visión completa en tiempo real de los clientes y las actividades que estos realizan.

 

Las funciones de detección y prevención del fraude de Alessa ofrecen controles para toda la empresa que analizan los datos de cualquier fuente, simplifican la gestión de datos y usan el análisis avanzado para detectar anomalías, fallos y fraude.

 

Detecte actividades ilegales en el proceso de adquisición, pago de nómina, cuentas por cobrar y por pagar, reclamos de seguro y más.

De qué forma reduce Alessa el fraude en su organización

Diligencia debida

Sepa con quién hace negocios y si debería hacerlos

Evaluación de transacciones

Monitoree todas las transacciones y bloquee activamente las actividades sospechosas para investigarlas

Análisis avanzado

Para detectar esquemas fraudulentos complejos en departamentos y sistemas

Puntaje de riesgo

Evaluación realista de riesgos según el perfil y la actividad de la entidad, que se puede configurar

Paneles

Evalúe rápidamente el rendimiento del programa e identifique fuentes de fuga de ingresos

Herramientas de investigación

Flujos de trabajo que se pueden configurar y herramientas de gestión de casos para investigaciones y reparación

Protección en tiempo real

Los programas eficaces contra el fraude deben monitorear continuamente las transacciones a fin de detectar rápido las actividades sospechosas. Alessa permite a las organizaciones evaluar a todos los clientes y las transacciones en tiempo real, además de generar puntajes de riesgo para tomar decisiones sobre lo que se debe investigar en mayor profundidad.

 

Conozca a sus clientes y proveedores

Ya que es importante saber exactamente con quién se hacen negocios, Alessa permite evaluar las sanciones rigurosas según listas de sanciones internas, externas y de terceros. Las organizaciones pueden optar por evaluar al inicio de la relación y regularmente para comprobar que no existan riesgos nuevos, según sea necesario, de manera periódica o en tiempo real.

No se meta en escándalos

Alessa es su mejor defensa contra los sobornos, la corrupción y otras actividades ilegales, ya que le ofrece un panorama completo de sus datos y aplica el análisis avanzado para detectar actividades y patrones sospechosos antes de que provoquen daños.

 

Mantenga las finanzas bajo control

Las finanzas, incluidas la nómina de pagos, las cuentas por pagar y por cobrar, son áreas vulnerables a errores, fraude y robo. Alessa protege su empresa al revisar y evaluar las transacciones para garantizar que cumplen con las políticas y reducir el riesgo de pagos indebidos y separación de incumplimientos impositivos.

¿Está preparado para descubrir cómo puede Alessa ayudar a su organización?

Contáctenos y descubra cómo podemos mejorar el rendimiento de su programa de prevención del fraude.