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Filtrado en listas de sanción y de vigilancia con Alessa

Alessa protege a las organizaciones al identificar a las personas y negocios poco fiables, lo que les permite gestionar el riesgo. Se puede evaluar a las entidades de tres maneras:

  • El filtrado a pedido permite a los usuarios conocer el riesgo de una entidad consultando la información sobre esta.
  • Las evaluaciones periódicas programadas identifican rápidamente los cambios que se producen en los perfiles de riesgo de toda la clientela.
  • El filtrado en tiempo real permite que los sistemas de incorporación de clientes y de monitoreo de transacciones evalúen el riesgo de una entidad (terceros incluidos) en tiempo real.

 

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