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Proteja a su empresa de pérdidas y fraudes internos y externos

Detenga el fraude, el despilfarro y el abuso

Las pérdidas debidas al fraude pueden tener como responsables a empleados y a fuentes externas. A menudo, la falta de controles internos o de separación de tareas pueden ser las oportunidades para que alguien pueda vulnerar una empresa.

 

Entre las áreas en las que las corporaciones pueden agregar monitoreo con controles continuos para reducir las pérdidas debidas al despilfarro, abuso y fraude, se incluyen las siguientes:

 

  • Procesos de pago, que incluyen tarjetas de compra y nómina de pagos
  • Gastos, incluso los de viajes y entretenimiento
  • Cumplimiento impositivo
  • Cumplimiento aduanero
  • Monitoreo de tiendas minoristas

 

De qué manera Alessa ayuda a las corporaciones a detectar y prevenir pérdidas

Evaluación de transacciones

Monitoree todas las transacciones y bloquee las actividades sospechosas para investigarlas a fondo

Análisis avanzado

Detecte esquemas fraudulentos complejos en departamentos y sistemas

Puntaje de riesgo

Evaluación configurable de riesgos de proveedores y clientes según el perfil y la actividad

Diligencia debida

Sepa con qué proveedores y clientes hace negocios y si debería hacerlos

Paneles

Evalúe rápidamente el rendimiento del programa e identifique fuentes de fuga de ingresos

Herramientas

Flujos de trabajo que se pueden configurar y herramientas de gestión de casos para investigaciones y reparación

Incorpore proveedores y clientes

Alessa se integra en sistemas de incorporación y en soluciones de verificación de identidad y datos de inteligencia de riesgos para confirmar la identidad de proveedores y clientes nuevos y evaluarlos en función de fuentes externas como listas internas, de sanciones, de personas externas políticamente expuestas (PEP) y de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC): todo en una misma aplicación.

 

Obtenga un panorama real de riesgos

Alessa aprovecha datos de diversas fuentes, incluidas listas de sanciones, para generar un puntaje de riesgo que sirve como evaluación real de los riesgos potenciales asociados con una entidad.

 

Alessa también puede revisar periódicamente la base de clientes vigente de una organización y actualizar el nivel de riesgo de cada uno según su actividad y datos de listas de terceros.

Detecte el fraude, el uso indebido y el abuso

Evite investigaciones y juicios costosos al detectar conductas y transacciones posiblemente fraudulentas en procesos de gestión de gastos y adquisición, viajes y entretenimiento (T&E, por sus siglas en inglés) y tarjetas de compra.

 

se los datos para generar métricas a nivel del programa y detecte despilfarros y abusos como pasivos elevados, compras fuera de política, uso de proveedores no preferidos y más.

 

Evite pagos indebidos

Detecte de inmediato pagos fraudulentos, erróneos o duplicados y evite transacciones comerciales con proveedores no aprobados o potencialmente duplicados.

Elimine los servicios de recuperación de costos

Existe un costo elevado asociado a los servicios de recuperación de costos. Es mejor evitar los pagos erróneos o fraudulentos. Identifique y resuelva los fallos de control cuando se presenten, y evite depender de auditorías posteriores a la recuperación y servicios de recuperación de costos.

 

Protéjase contra los riesgos de los proveedores

Realice una evaluación en tiempo real durante el proceso de incorporación y, luego, hágalo continuamente para evitar los negocios con proveedores riesgosos. Desarrolle perfiles de proveedores, cumpla las políticas de selección de proveedores y uso, e implemente análisis para la detección del fraude.

Según la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, la pérdida promedio debida al fraude ocupacional fue de USD 130 000. Mientras que el 55 % causó un daño financiero de menos de USD 200 000, más de un quinto generó una pérdida de al menos un millón de dólares estadounidenses.

¿Está preparado para descubrir cómo puede Alessa ayudar a su organización?

Contáctese con nosotros y descubra cómo podemos ayudarlo a detener el despilfarro, el abuso y el fraude en su organización.