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Alessa está revolucionando el modo en que las organizaciones gestionan el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes y la prevención del fraude

Bancos e instituciones financieras

Las instituciones financieras procesan un gran volumen de transacciones, ofrecen una variedad de productos y deben cumplir reglamentaciones rigurosas.

 

Los requisitos de informes estrictos y diligencia debida mejorada (EDD, por sus siglas en inglés) también les exigen realizar evaluaciones minuciosas y monitoreos continuos de todas las transacciones y los clientes.

Alessa ayuda a que los bancos, las instituciones financieras y demás instituciones del sector cumplan con las reglamentaciones y prevengan el fraude de manera proactiva.

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Negocios de Servicios Monetarios (NSMs)

Las NSM tienen desafíos de cumplimiento diferentes de los que afrontan los bancos, incluidos los perfiles de riesgo de clientes más complejos. Por ello, no es nada nuevo que requieran una solución de cumplimiento distinta.

 

La solución que ofrece Alessa se puede configurar para satisfacer las necesidades específicas de las NSMs, a fin de que puedan obtener un panorama real de los clientes y sus actividades, incluso si usan diferentes sucursales en distintas partes de la red bancaria.

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Tecnofinanzas

Enviar y recibir millones de pagos electrónicos a través de varios métodos y jurisdicciones significa que las empresas de tecnofinanzas deben monitorear diligentemente todas las transacciones que procesan.

 

Alessa les ofrece a los proveedores de servicios de pago y a las demás empresas de tecnofinanzas la tranquilidad que implica monitorear continuamente todas las transacciones y evaluar a los clientes en tiempo real durante el proceso de incorporación. De este modo, la empresa puede funcionar sin problemas y protegerse de las pérdidas financieras.

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Seguro

Si bien muchos aceptan el fraude de seguros como un costo lamentable de hacer negocios, esto no tiene por qué ser así.

 

La combinación de análisis avanzado y basado en reglas de Alessa detecta y previene el fraude de seguros en todo el proceso de reclamo.

 

Alessa, disponible para varias líneas de negocio (seguro automotor, de vida, médico, para propietarios de viviendas, por discapacidad e indemnización laboral), detecta los reclamos fraudulentos antes de que se efectivice el pago correspondiente, protege los ingresos de la compañía y garantiza que las primas no aumenten.

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Juegos de azar y casinos

La industria de los casinos y los juegos de azar representa una oportunidad única para que los delincuentes laven dinero. Mantener los delitos financieros lejos de estas organizaciones es una prioridad principal para los equipos de cumplimiento.

 

Alessa ayuda a los establecimientos de juegos de azar a realizar actividades de diligencia debida, que incluyen verificación de identidad y evaluación de sanciones, y a cumplir los requisitos reglamentarios con eficacia, reducir las posibles multas y sanciones, y proteger las ganancias.

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Corporaciones y tiendas minoristas

Los descuentos no realizados, los pagos erróneos o los errores en las órdenes de compra son costosos. Para maximizar los ingresos, las empresas deben encontrar el equilibrio entre la prevención rigurosa del fraude y una excelente experiencia del cliente.

 

Alessa monitorea los procesos en varios departamentos (p. ej., prevención de pérdidas, adquisición, finanzas, operaciones y auditoría) para identificar las brechas en el control, el fraude y las pérdidas antes de que repercutan negativamente.

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Debido a su naturaleza configurable, la tecnología ofrecida por Alessa se puede utilizar en casi todos los sectores, ya sea de servicios, telecomunicaciones, venta minorista de artículos de lujo, gobierno, fabricación, entre otros.

 

Independientemente de las necesidades de cumplimiento de reglamentaciones vigentes y detección del fraude, Alessa puede ayudarlo.

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Descubra por qué muchas compañías eligen Alessa

Desde el monitoreo de transacciones hasta la detección de fraudes, Alessa es la mejor solución para gestionar costos y cumplir con las reglamentaciones vigentes.