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Investigación sobre Rusia y sanciones enormes a la banca: Noticias sobre AML

 

Taiwán

 

El Mega International Commercial Bank Co. de Taiwán ha sido sancionado con una multa de 29 millones de dólares por la Federal Reserve Board estadounidense por infracciones en el cumplimiento de normativa anti blanqueo y se verá obligada a mejorar la supervisión y los controles de su política contra el lavado de dinero. La entidad reguladora señaló que tras su inspección más reciente descubrió «deficiencias significativas» en la minimización del riesgo operativo y en los controles de cumplimiento normativo del banco estadounidense. Esto sucede después de que el banco recibiera una multa en 2016 por parte de las autoridades del estado de Nueva York por la friolera de 180 millones de dólares por incumplimientos, incluyendo no haber prestado la suficiente atención al riego que supone Panamá.

 

Estados Unidos

 

Una senadora demócrata estadounidense solicita la revisión y actualización de la normativa anti lavado de dinero, argumentando que las leyes son obsoletas y suponen una carga innecesaria para los bancos pequeños y comunitarios. Si bien la senadora se ha pronunciado a favor de requisitos más estrictos en cuanto a revelar nombres de propietarios de empresas y a cambiar los límites establecidos para informes de transacciones sospechosas, señala que muchas leyes anti lavado de dinero «se formularon en la década de los 70 y necesitan un actualización urgente». La senadora defiende que las leyes deberían aplicarse a clientes de los bancos y a otros intermediarios, lo que reduciría la carga impuesta a los bancos para combatir el lavado de dinero. Desde finales de 2009, las entidades reguladoras estadounidenses han repartido multas por un valor de más de 16.000 millones de dólares, relacionadas con el incumplimiento de normativa anti blanqueo.

 

Reino Unido

 

El gobierno británico está tomando medidas para acabar con las bandas de delincuentes que lavan dinero mediante el uso de empresas ficticias para la compra de propiedades. El gobierno introducirá leyes que exigirán a las compañías extranjeras que posean o compren propiedades en el Reino Unido que informen sobre la identidad de sus propietarios en última instancia en un registro público. El «primer registro mundial», cuyo estreno está programado para 2021, reducirá la oportunidad de los delincuentes de lavar dinero mediante bienes inmuebles, y también pretende dar al gobierno una mayor transparencia sobre las empresas extranjeras que intentan obtener contratos públicos.

 

Estados Unidos

 

Glenn Simpson, director de la firma de investigación política GPS Fusion, ha declarado ante el congreso estadounidense que la Organización Trump podría haber vendido propiedades a ciudadanos rusos que realizaban estas compras de propiedades para lavar dinero. Al mismo tiempo que Donald Trump participaba en la campaña presidencial, la firma de investigación contrató a un ex espía británico para que buscara información relacionada con las supuestas conexiones de la campaña Trump con los rusos.

 

El posterior informe de investigación de la oposición, así como la investigación conducida por la propia firma, alega que Trump se relacionó con rusos adinerados, identificados por Simpson como miembros del crimen organizado. Tras examinar la venta de condominios en Nueva York, Panamá, Toronto y Miami, Simpson concluyó en su informe que en muchos casos el comprador de la propiedad no pudo identificarse claramente. También afirmó que con frecuencia las propiedades se compraban y poco después se venderían con pérdidas, patrones de compra y venta que pueden ser indicativos de lavado de dinero.

 

El asesor principal de la Organización Trump califica las acusaciones como «completamente imprudentes e infundadas» y afirma que los negocios que Simpson mencionó están relacionados con propiedades que usan la marca Trump bajo licencia, no son propiedades que la organización desarrolle, posea o venda.

 

Para obtener más información sobre el cumplimiento de normativa AMLsuscríbase a nuestro boletín mensual de cumplimiento AML (disponible solo en inglés).

 

Anu Sood es directora de producto y marketing corporativo de CaseWare Analytics, y es responsable de la estrategia de marketing global de la empresa. Antes de incorporarse a CaseWare Analytics, Anu desempeñó varias funciones en el sector de altas tecnologías y su experiencia abarca desde el desarrollo de software para conmutadores telefónicos, hasta el lanzamiento de un nuevo sistema de comunicación global vía satélite. Anu tiene abundante experiencia en marketing estratégico, comunicaciones corporativas, generación de demanda, gestión de producto y contenido, marketing de producto y desarrollo tecnológico.