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Noticias anti blanqueo: pitufeo «cuco», carreras de caballos, bitcoin y la Cuarta directiva.

 

La ola de calor y los incendios forestales incontrolados en Europa no son las únicas noticias que nos llamaron la atención. Noticias anti blanqueo de dinero que seguro no quiere perderse:

 

Irlanda: La Oficina de Bienes de Procedencia Criminal (CAB) irlandesa inició una investigación después de recibir acusaciones de que miembros de bandas criminales de Dublín usaban la industria de las carreras de caballos para lavar dinero procedente de la venta de drogas y armas. Se alegaba que estos individuos poseían caballos o intimidan a entrenadores y jinetes para apañar las carreras. La CAB ha tomado medidas para que no se pueda desplazar a los caballos a otras jurisdicciones para su venta y ha interpuesto una orden de congelación para «una cantidad considerable de efectivo en una institución financiera».

 

Australia: Commonwealth Bank, la entidad de préstamo más grande de Australia, ha sido acusada de no informar apropiadamente sobre transacciones sospechosas por un valor de unos 77 millones de dólares. El centro de informes y análisis de transacciones australiano (AUSTRAC) ha demandado al banco por 54 000 incumplimientos de las leyes, relacionados específicamente con cajeros de ingreso inteligente (IDM) que el banco introdujo en 2012. Este tipo de cajeros automáticos aceptan tarjetas de cualquier banco y permiten a sus usuarios ingresar fondos en cuentas del Commonwealth Bank y de este modo, privan al banco de información sobre el depositante. Los delincuentes usaban los cajeros para blanquear dinero mediante la técnica conocida como pitufeo «cuco». Los entes reguladores alegaron además que aún después de haber sido puesto sobre aviso de que se sospechaba que sus máquinas se estaban usando para blanquear dinero (incluso después de recibir la advertencia de la policía federal), no tomó ninguna medida al respecto. El AUSTRAC va a llevar el caso ante la justicia y exige una sanción administrativa del banco.

 

Estados Unidos: Un hombre de nacionalidad rusa fue acusado por un jurado estadounidense porque se sospechaba que operaba BTC-e, una bolsa de cambio digital que manejaba más de 4 mil millones de dólares en Bitcoin. Se alegó que la bolsa de cambio era utilizada para blanqueo de dinero, específicamente, dinero de individuos relacionados con delitos que incluían piratería informática y tráfico de drogas. Funcionarios estadounidenses dijeron que la compañía operaba en EE UU sin respetar las reglas y protocolos para protegerse del lavado de dinero. La FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), agencia estadounidense para el cumplimiento de la ley sobre delitos financieros, ha impuesto una multa de 110 millones de dólares a BTC-e.

 

Bélgica: El Comisario de Justicia de la UE ha reprendido a 17 gobiernos nacionales dentro de la UE por no haber implantado la cuarta directiva anti blanqueo de dinero, que debería haber entrado en vigor el 26 de junio. Estas medidas se tomaron para hacer más difícil a las bandas criminales y organizaciones terroristas esconder el dinero mediante su movimiento de un país a otro en la UE. La directiva exige que los países establezcan un registro nacional que revele los nombres de los propietarios, beneficiarios en última instancia, de las compañías para que la información la puedan ver las autoridades de todos los países de la UE. El Comisario de Justicia envió cartas a cada uno de los 17 gobiernos, a las cuales seguirán procedimientos legales si las reglas siguen sin aplicarse.

 

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Anu Sood es directora de producto y marketing corporativo de CaseWare Analytics, y es responsable de la estrategia de marketing global de la empresa. Antes de incorporarse a CaseWare Analytics, Anu desempeñó varias funciones en el sector de altas tecnologías y su experiencia abarca desde el desarrollo de software para conmutadores telefónicos, hasta el lanzamiento de un nuevo sistema de comunicación global vía satélite. Anu tiene abundante experiencia en marketing estratégico, comunicaciones corporativas, generación de demanda, gestión de producto y contenido, marketing de producto y desarrollo tecnológico.