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Ayudamos a las organizaciones a anticiparse a los riesgos, a cumplir las reglamentaciones vigentes y a evitar multas y sanciones

Cumplimiento ALD

Alessa se integra con sistemas existentes para detectar actividades sospechosas, automatizar procesos, reducir los falsos positivos, disminuir las tareas repetitivas y comprometer a toda la organización con una cultura de cumplimiento.

 

La solución incluye diligencia debida, evaluación de sanciones, monitoreo y evaluación de transacciones, informes reglamentarios, analítica avanzada, automatización del flujo de trabajo y gestión de casos.

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Evaluación de sanciones

Alessa protege a las organizaciones, ya que identifica individuos y empresas de alto riesgo, y permite gestionar el riesgo. La solución ofrece lo siguiente:

 

  • La verificación a pedido permite que los usuarios evalúen el riesgo de una entidad al introducir la información correspondiente.
  • Las evaluaciones periódicas programadas identifican de inmediato los cambios en los perfiles de riesgo de toda la base de clientes.
  • La verificación en tiempo real permite que los sistemas de monitoreo de transacciones e incorporación evalúen el riesgo de una entidad, incluidos terceros.

 

Alessa permite que los investigadores confirmen o descarten fácilmente las coincidencias y las decisiones de registro para referencia posterior. Además, ofrece informes exhaustivos que permiten evaluar la eficacia del proceso de evaluación.

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Monitoreo de adquisiciones

Alessa permite que las compañías analicen toda la actividad electrónica en busca de errores y fraudes durante el ciclo de adquisición, antes de que se efectivicen los pagos. La solución incluye lo siguiente:

 

  • Gestión de riesgos de proveedores
  • Monitoreo y evaluación de pagos
  • Análisis avanzado, incluido el aprendizaje automático
  • Gestión de paneles, de flujos de trabajo y de casos

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Detección y prevención de fraudes

Con Alessa, incorpore la gestión de fraudes directamente a sus operaciones diarias. Gracias a los datos de inteligencia de riesgos y a la analítica avanzada, por ejemplo, detección de anomalías y aprendizaje automático, nuestra solución puede detectar actividades, personas y empresas de alto riesgo.

 

En Alessa, ayudamos a las organizaciones a enfocarse en la prevención y no en investigaciones costosas y servicios de recuperación de costos.

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Monitoreo con controles continuos

Ya sea a través de unidades de gestión de riesgos o auditorías internas, Alessa puede monitorear constantemente los procesos y controles internos a fin de detectar fallas y evitar pérdidas de tiempo, de dinero y reputación.

 

Para ello, permitimos que las organizaciones evalúen el desempeño de programas en función de objetivos, al identificar posibles infracciones y al conectar fuentes de datos diferentes para generar aportes adicionales que pueden usarse para identificar fallos en los controles y oportunidades para mejorar estos últimos, la dirección y las eficiencias.

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